- 時間:2025-06-08 23:53:17
情況1股東大會屆次2024年年度股東大會2會議的召集人公司董事會3會議召開的正當(dāng)合規(guī)性本次股東大會的召開已公司第二屆董事會第三十二次會議審議通過 ，死咬失去吻合有關(guān)司法行政法規(guī)部分規(guī)章規(guī)許昌性文件珠海證券交曲陽所營業(yè)規(guī)則和公司章程的有關(guān)規(guī)定。4會議召
次輪場對024年度利潤分配的議案審議效果通過表決情況■7議案名稱關(guān)于授權(quán)公司及子公司2025年度融資授信總額度的議案審議效果通過表決情況■8議案名稱關(guān)于公司與子公司子公司之間2025年預(yù)計擔(dān)保的議案審議效果通過表決情況■9議案名稱關(guān)于續(xù)聘天健會計師放湖事務(wù)所擔(dān)負(fù)公司2025年度財政審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案審議效果通過表決情況■10議案名稱關(guān)于2024年度董事監(jiān)事薪酬的議案10.01議案名稱關(guān)于沈建華先生2024年度薪酬的事項審議效果通過表決情況■10.02議案名稱關(guān)于華新巫溪先生
人交2024年度薪酬的事項審議效果通過表決情況■10.03議案名稱關(guān)于劉培意先生2024年度薪酬的事項審議效果通過表決情況■10.04議案名稱關(guān)于沈劍波先生2024年度薪酬的事項審議效果通過表決情況■10.05議案名稱關(guān)于王玲華女士2024年度易市薪酬的事項審議效果通過表決情況■10.06議案名稱關(guān)于王雨婷女士2024年度薪酬的事項審議效果通過表決情況■10.07議案名稱關(guān)于馮震遠(yuǎn)先生2024年度薪酬的事項審議效果通過表決情況■10.08議案名稱關(guān)于俞毅先生2024年度薪酬的事項審議輪換效果通過表決情況■10.09議案名稱關(guān)于屠建倫先生2024年度薪酬的事項審議效果通過表決情況■10.10議案名稱關(guān)于張煥祥先生2024年度薪酬的事項審議效果通過表決情況■10.11議案名稱關(guān)于平芬女士2024年度薪酬的事項審議效果通過表決情
中鋒況■10.12議案名稱關(guān)于徐麗霞女士2024年度薪酬的事項審議效果通過表決情況■11議案名稱關(guān)于非自力董事薪酬方案的議案審議效果通過表決情況■12議案名稱關(guān)于自力董事薪酬方案的議案審議效果通過表決情況■13議案名稱關(guān)于監(jiān)事薪酬方案的議案審議興趣效果通過表決情況■14議案名稱未來三年2025年-2027年股東回報計劃審議效果通過表決情況■15議案名稱關(guān)于作廢監(jiān)事會并修訂公司章程的議案審議效果通過表決情況■16議案名稱關(guān)于修訂股東大會議事規(guī)則的議案審議效果通過表決情況■17議案名稱關(guān)
于修訂董事會議事規(guī)則的議案審議效果通過表決情況■18議案名稱關(guān)于修訂關(guān)聯(lián)交曲陽辦理制度的議案審議效果通過表決情況■二觸及重大事項 ，死咬失去5%以下股東的表決情況■三關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明1本次股東會審議的議案8151617已出席本次股東會的股東
及股東神池小金人所持有用表決權(quán)的三分之二以上贊成