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科比刻述的議案審議效果通過表決情況■4議案名稱關(guān)于公司2024年年度陳述及其摘要的議案審議效果通過表決情況■5議案名稱關(guān)于公司2024年度財政決算陳述的議案審議效果通過表決情況■6議案名稱關(guān)于公司2024年度利潤分配預(yù)案的議案審議效果通過表決情況
合微電子股分有限公司2025年第二次一時股東會決議通知布告本公司董事會及全部董事包管通知布告內(nèi)容不存在清河何子虛記載誤導(dǎo)性陳說或重大遺漏 ，經(jīng)典戰(zhàn)并對其內(nèi)容的真實性正確性和完全性依法承當(dāng)司法責(zé)清河 。主要內(nèi)容提醒●本次會議是不是有被否決議案無1會議召靴陸續(xù)復(fù)開和出席情況一股東會召開的時間2025年5月13日二股東會召開的所在公司會議室海南省珠海市南山區(qū)高新技術(shù)財產(chǎn)園清華信商城港科研樓1101三出席會議的通俗股股東特殊表決權(quán)股東恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況■四表決體例是不是吻合
公司法及公司章程的規(guī)定 ，青春股東會主持情況等 。本次股東會由公司董事會召集，青春由董事長先生主持會議 ，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決體例 。本次股東會的召集召開程序召集人資歷和表決程序均吻合公司法及公司章程的規(guī)定 。五公司董事監(jiān)事和董事會秘書的出席情況1公司在清河董事8人 ，科比刻出席8人2公司在清河監(jiān)事3人 ，科比刻出席3人3董事會秘書萬榮鑌先生出席了本次會議其他高級辦理人員列席了本次會議 。2議案審議情況一非積累投票議案1議案名稱關(guān)于變動注冊本錢作廢監(jiān)事會并修訂公司章程的議案審議效果通過表決情況經(jīng)典戰(zhàn)■2議案名稱關(guān)于修訂股東會議事規(guī)則的議案審議效果通過表決情況■3議案名稱關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案審議效果通過表決情況■4議案名稱關(guān)于修訂會計師事務(wù)所選聘制度的議案審議效果通過表決情況■5議案名稱關(guān)于補選公司第四屆董事會非自力董事的議案審
議效果通過表決情況■二關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明本次審議的議案1為特殊決議議案 ，靴陸續(xù)復(fù)已獲出席本次股東會的股東及股東神池表人所持表決權(quán)的三分之二以上通過其他議案為通俗決議議案 ，靴陸續(xù)復(fù)已獲出席本次股東會的股東及股東神池表人所持表決權(quán)的二分之一以上通過。3律師見證情況1本次股東會面證的律師事務(wù)所天津市中倫珠海律師事務(wù)所律師石璁吳雍2律師見證結(jié)論意見本所認(rèn)為，青春本次股東會的召集和召開程序吻合公司法股東會規(guī)則及公司章程的規(guī)定會議召集人具有召集本次股東會的資歷出席及列席會議的人員均具有正當(dāng)資歷本次股
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